安徽安凯汽车股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

编辑:澳门新葡京娱乐场 发布于2018-05-05 19:51

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  保密的行为准则:000868 保密的略号:安凯总线公报号:2015-055

  安徽安凯汽车备有备有有限公司

  直觉届协商国民大会第十九个的次国民大会公报

  安徽安凯汽车备有备有有限公司(以下略号“公司”)直觉届董事会第十九个的次国民大会于2015年10月18日以以书面整队和电话学办法收回关照,2015年10月30日举行,国民大会应是董事会的11名身体部位。,董事会9名身体部位,孤独董事王其东搀杂因公未列席国民大会,张胜亮搀杂是一位孤独董事,而不是开票投票数。,孤独董事周泽缺席列席国民大会。,李红峰搀杂是一位孤独董事,而不是开票投票数。。这次国民大会的传唤、该顺序适合公司条例A的顾虑任命。,国民大会是合法有效的。由于慎思索,国民大会考察并投票数了跟随提名。:

  一、考察经过《活动着的条款新增2015年度与澳门葡京赌场关系商店估计的推荐》。本提名将针对给公司第三个暂时配偶。。

  (详细的容量参阅与本公报同日表现出的编号为2015-056的《活动着的条款新增2015年度与澳门葡京赌场关系商店估计的公报》)

  投票数树或花草结果:赞同11票,0票反,0弃权

  二、考察经过《活动着的条款增添对齐布居的推荐》。

  (详细的容量参阅与本公报同日表现出的编号为2015-057的《活动着的条款公司很多的利益分店安凯大桥未分配开腰槽对齐本钱让公报》)

  投票数树或花草结果:赞同11票,0票反,0弃权

  三、考察和经过传唤第三次暂时沙沙打手势的提名。

  (详细的容量参阅与本公报同日表现出的编号为2015-058的《活动着的条款传唤2015年第三次暂时配偶大会的公报》)

  投票数树或花草结果:赞同11票,0票反,0弃权

  安徽安凯汽车备有备有有限董事会

  2015年11月3日

  保密的行为准则:000868 保密的略号:安凯总线公报号:2015-056

  安徽安凯汽车备有备有有限公司

  活动着的条款新增2015年度与澳门葡京赌场关系商店估计的公报

  公司和董事会的领地身体部位都担保了我的真实容量。、精确、全部,无假记载、给错误的劝告性的说起或很多的忽略。

  2015年10月30日,安徽安凯汽车备有备有有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)传唤直觉届董事会第十九个的次国民大会。国民大会以赞同11票,0票反,0弃权,考察经过了《活动着的条款新增2015年度与澳门葡京赌场关系商店估计的推荐》,这次商店仍需针对配偶大会考察。。公报的详细的容量如次:

  一、商店概述

  公司日常一朝分娩经营的必要,新关系商店如次:公司与现在称Beijing澳门葡京赌场汽车贱卖备有有限公司(略号“澳门葡京赌场”)2015年估计发生总金额不超过50,贱卖额000万元。

  二、两党基本条款简介

  (1)关系方绍介

  现在称Beijing澳门葡京赌场汽车贱卖备有有限公司

  1、法定代劳人:程小平

  2、对齐本钱:100万元

  3、主营事情:贱卖:汽车(缺席汽车)、汽车配件;辅助设施。(除事情射程内几乎不特殊答应的论文除外)

  4、澳门葡京赌场为公司使服从联营交易,缺席业绩阻碍的行为或例子。

  三、关系商店的次要容量

  1、公司与澳门葡京赌场关系商店的次要容量:1、赋形剂及配件等。。

  2、公司向关系方推销术的产品价格为。

  四、关系商店目标的及对股票上市的公司的侵袭

  关系商店是有规律的的一朝分娩和事情商店。,商店不见得侵袭公司的孤独性,该公司的次要事情将不依赖于关系人士。。

  五、关系P累计的关系商店等于

  2015年1月1日至2015年9月30日公司向澳门葡京赌场贱卖累计已发生的关系商店的总金额为0万元。

  三、备查文档

  1、安凯母线十九个局六届国民大会终结

  2、孤独董事的孤独看

  本公报

  安徽安凯汽车备有备有有限董事会

  2015年11月3日

  保密的行为准则:000868 保密的略号:安凯总线公报号:2015-057

  安徽安凯汽车备有备有有限公司

  活动着的条款公司很多的利益分店安凯大桥

  未分配开腰槽对齐本钱让公报

  公司和董事会的领地身体部位都担保了我的真实容量。、精确、全部,无假记载、给错误的劝告性的说起或很多的忽略。

  一、本钱增长综述

  2015年10月30日,安徽安凯汽车备有备有有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)传唤直觉届董事会第十九个的次国民大会。国民大会以赞同11票,0票反,0弃权,考察经过了《活动着的条款公司很多的利益分店安凯大桥以未分配开腰槽转增对齐本钱的推荐》。赞同很多的利益配偶安徽开福轻桥备有有限公司 安开桥,未分配开腰槽7,000万元增添对齐本钱。

  这一增长反对票调解关系商店。,在任命的条款下,它不调解很多的资产重组。。增加备有在董事会支配射程内。,离针对公司配偶大会的C。

  二、首都增加备有的基本条款

  著名的人物:安徽安凯福田晨光车桥备有有限公司

  法定代劳人:童永

  公馆:安徽省合肥市包河区葛飞路1号

  对齐本钱:8600万元

  经营射程:普通事情论文:汽车做准备活动及附件的开展、创造、贱卖,机械装置创造、贱卖。

  直到2014年12月31日,这座桥的总资产为1苦干。,059,726,元,净资产为 194,765,元;2014营业支出 1,827,935, 元,净赚21,655,人民币(关于财务数据由天益国际会计公司复核)。

  三、筹资办法与基金来源

  以安凯车桥直到2013年12月31日的教派未分配开腰槽7000万元转增对齐本钱,未分配开腰槽转到本钱后,桥的首都是8。,600万元增添到 15,600万元。

  四、这一增长的目标的及其对公司的侵袭

  为了安抚安凯车桥的一朝分娩经营必要,增进综合性中学竟争能力,公司赞同应用教派未分配开腰槽来增添开腰槽。。这一增长不见得对公司发生很多的侵袭。,不侵袭公司兼并日志的射程。

  本公报

  安徽安凯汽车备有备有有限董事会

  2015年11月3日

  保密的行为准则:000868 保密的略号:安凯总线公报号:2015-058

  安徽安凯汽车备有备有有限公司

  活动着的条款传唤2015年第三次暂时配偶大会的公报

  公司和董事会的领地身体部位都担保了我的真实容量。、精确、全部,无假记载、给错误的劝告性的说起或很多的忽略。

  安徽安凯汽车备有备有有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)兹定于2015年11月18日传唤2015年第三次暂时配偶大会,现将顾虑事项关照如次:

  一、邀集国民大会基本教训

  1、邀集人:公司直觉届董事会

  2、国民大会工夫:

  (1)现场国民大会工夫:2015年11月18日后期2:30

  (2)用网覆盖开票工夫:经过深圳保密的商店所[微博]商店体系举行用网覆盖开票的工夫为2015年11月18日午前9:30~11:30,后期3点到后期15点; 经过互联网网络开票体系开票的详细工夫是:2015年11月17日15:00 2015年11月18日15:00 句号的一点工夫。

  3、使流产过户日期:2015年11月12日

  4、邀集设置:行政办公楼第三层头等国民大会室

  5、投票数办法:配偶大会采取现场开票和用网覆盖开票相结合的办法。。公司将经过深圳保密的商店所[微博]商店体系和互联网网络开票体系()向公司配偶布置用网覆盖开票平台,公司配偶可以经过ABO行使投票数权。

  6、开票任命:配偶大会布置两种开票办法:现场开票。投票权仅有的在现场选择。、一种用网覆盖整队或及其他开票办法, 反复投票数异样的投票数权,理由宁愿有效开票的树或花草结果。

  二、国民大会考察

  1、赵慧芳女人获选直觉届董事会孤独董事

  2、《活动着的条款新增2015年度与澳门葡京赌场关系商店估计的推荐》

  三、国民大会陪伴社交聚会

  1、使流产2015年11月12日(使流产过户日期)商店完毕后在奇纳保密的对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的公司囫囵配偶。配偶有权陪伴现场国民大会或预国民大会。;配偶有权付托别的肩起我现场的代劳人。,代劳人不确定的是公司的配偶。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和公司记住的证词大律师。

  四、国民大会对齐法

  1、个别的配偶亲自列席国民大会,本人须出示本人才能证或及其他有效证件或检定、市场占有率存款卡;付托代劳人陪伴现场国民大会,我适宜出示我的才能证、配偶授权付托书(详见。

  2、团体配偶该当由被明确的提出的代劳人代表。。法定代劳人列席了现场国民大会。,我适宜出示才能证。、具有法定代劳人资历的有效检定。;付托代劳人列席现场国民大会,代劳人我适宜出示才能证。、法定代劳人法定代劳人号的以书面整队付托书。

  3、遥远的配偶还可以经过字面意义或肖像画法举行对齐。,字面意义、肖像画法应在对齐时交付给公司。。

  4、对齐设置:董事会办公楼

  5、对齐工夫:2015年11月17日8:00-17:00 ;11月18日8:00-12:00,未兑的拒绝受权。

  五、预用网覆盖开票的详细操控过程

  1、应用商店体系的开票顺序

  (1)这次国民大会经过深圳保密的商店所商店体系举行用网覆盖开票的工夫为2015年11月18日午前9:30-11:30,后期13:00至15:00,开票顺序依据《深圳保密的商店所股票上市的公司配偶大会用网覆盖开票实施细则(2010年剪辑)》操控。

  (2)开票行为准则:360868;缩略投票数:安凯开票

  (3)配偶投票数的详细顺序是::

  1)商店是买票。;

  2)填写在国民大会上必要开票的推荐总计, 人民币代表票据 1, 人民币代表票据2。

  ■

  3)理由代表备有的总计针对投票数,1 备有表现赞同,2 备有代表反,3 备有代表;

  4) 对同样推荐的开票仅有的申报一次,不克不及撤单;

  5) 不适合前述的申报任命的申报有效,深圳保密的商店所自发的撤单处置。

  2. 采取互联网网络商店开票顺序

  (1) 配偶获取才能密押的详细流出

  依据《深圳保密的商店所围攻者用网覆盖效劳才能密押事情实施细则》的任命,配偶可以采取效劳密电码或数字证书的办法举行才能密押。运用效劳密电码的,请登陆网址的密电码效劳辖区对齐,填写相关性教训并设置效劳密电码。如效劳密电码活化作用规则午前11:30前收回后,当天后期13:00那就够了应用;如效劳密电码活化作用日规则午前11:30后收回后,次日方可应用。运用数字证书的,可向深圳保密的教训公司或其付托的代劳证书机构运用。

  (2) 配偶理由获取的效劳密电码或数字证书可登录网址的互联网网络开票体系举行开票。

  (3) 围攻者举行开票的工夫

  经过深圳保密的商店所互联网网络开票体系开票的详细工夫为2015年11月17日15:002015年11月18日15:00句号的一点工夫。

  六、及其他事项

  1、国民大会联系办法

  节目主持人:盛夏 赵保军

  电话学:0551-62297712

  肖像画法:0551-62297710

  2、国民大会费:自理

  附:授权付托书

  本公报

  安徽安凯汽车备有备有有限董事会

  2015年11月3日

  授权付托书

  本人/本单位作为安徽安凯汽车备有备有有限公司的配偶,兹不受约束付托 搀杂(女人)列席公司2015年第三次暂时配偶大会,并对国民大会推荐行使如次投票数权,本人/本单位对这次国民大会考察中未作详细暗示的,基于信用的有权/无权依据本人的意义投票数。

  本人(本公司)对这次配偶大会考察事项的投票数看:

  ■

  付托人署名(或盖印):基于信用的署名:

  付托人才能证 基于信用的才能证号码:

  或营业执照号码:

  日期:年月日

  凡例:

  1、付托人应在授权付托书相当的地位用“√”明确的授意基于信用的开票;

  2、授权付托书副本或按关于体式监制均有效。THE_END

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